В Курске будут судить 4 организаторов незаконной банковской деятельности
Прокурор города Курска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 4 участников организованной группы. Их обвиняют в незаконной банковской деятельности.
Как полагает следствие, с 1 января по 31 декабря 2014 года злоумышленники, не имея госрегистрации в качестве кредитной организации и лицензии на банковские операции, платно осуществляли переводы денег юридических лиц. Они фиктивно зарегистрировали более 20 организаций с номинальными руководителями, изготавливали не соответствующие действительности финансово-хозяйственные документы для предоставления ФНС и другим органам. Незаконная банковская деятельность была завуалирована под легальные гражданско-правовые отношения. Финансовые операции проводили под вымышленными основаниями по фиктивным финансово-хозяйственным и первичным бухгалтерским документам. Участники организованной группы получили в результате доход более 9,7 млн рублей. После вручения им копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Ленинский райсуд, сообщает прокуратура.
Похожие статьи
